A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (22), a Operação São Silvestre para apurar suspeitas de fraude envolvendo investimentos em criptomoedas. São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em dez cidades. Em Santa Catarina, as ações ocorrem em Florianópolis, Blumenau, Pomerode, Indaial e Rio do Sul. Também há diligências no Paraná, em São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.
A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas e 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões. A medida busca preservar recursos que poderão ser usados para ressarcir possíveis vítimas.
As investigações apontam que, entre 2018 e 2020, plataformas digitais teriam atraído investidores do Brasil e do exterior com promessas de altos rendimentos em aplicações com criptomoedas e operações realizadas por robôs. Os ganhos anunciados chegavam a 2% ou 3% ao dia e até 70% ao mês.
A estimativa é de que mais de 10 mil pessoas tenham investido nas plataformas e sofrido prejuízos. Para os investigadores, as ofertas apresentavam características de pirâmide financeira.
Os suspeitos foram indiciados por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais.
Pessoas que investiram nas plataformas e possuem comprovantes das transações podem encaminhar documentos e informações à Polícia Federal pelo e-mail denunciapiramides.iji@pf.gov.br.
Imagem: Polícia Civil
