Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em investigação que apura fraude fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro no litoral catarinense.
Empresas do litoral de Santa Catarina estão sendo investigadas por sonegação de impostos que podem chegar a R$ 100 milhões. A segunda fase da Operação Packing List foi deflagrada nesta sexta-feira (30) pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas), com apoio da Fazenda Pública Estadual e da Polícia Científica.
A ação foi autorizada pela Vara Regional de Garantias de Balneário Camboriú e contou com mandados de busca e apreensão em locais ligados às empresas suspeitas. Os promotores da 1ª Promotoria de Justiça de Tijucas e da 11ª Promotoria de Justiça de Itajaí conduzem as investigações.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, que serão analisados para identificar evidências do funcionamento do suposto esquema criminoso.
Segundo o Ministério Público, os investigados são suspeitos de comercializar e transportar mercadorias sem a emissão de notas fiscais, prática que configura sonegação fiscal. Além disso, há indícios de ocultação de receitas e bens, caracterizando possível lavagem de dinheiro. Também são apuradas irregularidades como falsidade ideológica no registro de endereços das empresas.
A operação recebeu o nome de Packing List em referência ao documento que detalha mercadorias transportadas – item essencial no controle logístico e cuja ausência pode facilitar fraudes tributárias.
A investigação corre sob sigilo judicial e novas fases da operação não estão descartadas.
Foto: Divulgação/MPSC
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