Em uma operação batizada de Fragmentado, a Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (5) um homem suspeito de utilizar 13 identidades falsas para cometer fraudes milionárias. A ação ocorreu em um luxuoso apartamento localizado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.
Durante a operação, os agentes apreenderam diversos bens de alto valor, incluindo veículos de marcas como BMW e Porsche, uma motocicleta, celulares, notebooks e dois imóveis, um situado na cidade onde o suspeito foi preso e outro em Itajaí. De acordo com as investigações, esses bens estavam registrados em nomes de “laranjas” ou vinculados às identidades falsas usadas pelo acusado.
O suspeito, que já havia sido condenado anteriormente a 16 anos de prisão por crimes como falsificação de documentos, estelionato, fraudes e lavagem de dinheiro, é apontado como responsável por ações ilícitas que envolviam o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Caixa Econômica Federal.
Operação Fragmentado
A operação foi conduzida para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de fraudes financeiras e bancárias. Ao todo, foram cumpridos um mandado de prisão e cinco de busca e apreensão.
Os materiais eletrônicos recolhidos, como notebooks e celulares, serão analisados para identificar a origem dos recursos usados na aquisição dos bens e possíveis conexões com outros crimes.
Penas e Investigações
Segundo a Polícia Federal, o homem poderá responder pelos crimes de uso de documentos falsos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Caso condenado, as penas podem somar até 50 anos de reclusão.
As investigações continuam com o objetivo de rastrear outros envolvidos no esquema criminoso e verificar o alcance das fraudes cometidas pelo suspeito.
Imagem: Polícia Federal
